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Sonntag, 2. Juli 2023 |
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Italienische Finanzpolizei führt Razzien durchLugano/Mailand - Die italienische Finanzpolizei hat Razzien in 80 italienischen Firmen im ganzen Land durchgeführt. Dabei stützte sich die Polizei auf die Unterlagen eines Anwalts aus Chiasso TI. Diese enthielten Informationen zur Buchhaltung der Firmen.bert / Quelle: sda / Donnerstag, 5. November 2009 / 19:57 h
Durch die Razzien konnten Steuerhinterziehungen im Wert von ungefähr 300 Millionen Euro aufgedeckt werden, wie die italienische Finanzpolizei «Guardia di finanza» mitteilte.
Mehr als 300 Personen waren an der Operation in der Lombardei, in Venedig, im Piemont, Emilia-Romania, Sardinien, Umbrien, Marken, Kampanien und Apulien beteiligt.
Die Polizei stützte sich auf Unterlagen eines Anwalts aus Chiasso, der im Februar am Flughafen Mailand-Malpensa verhaftet worden war.
Die italienische Polizei hatte im Februar belastende Unterlagen sichergestellt. (Symbolbild) /
 Die Unterlagen enthielten Informationen zur Buchhaltung der Firmen. Kriminelle Organisation aufgedeckt Dank der Untersuchung unter der Leitung der Mailänder Staatsanwaltschaft wurde eine kriminelle Organisation in Mailand aufgedeckt. Im Namen der Firmen erstellte die Organisation falsche Rechnungen für Scheinleistungen. Dies ermöglichte es den Firmen, grosse Geldsummen an Schweizer Banken oder Treuhänder - insbesondere im Tessin - zu überweisen, wie die italienische Finanzpolizei feststellte.
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